La Justicia resolvió dictar el sobreseimiento de Claudio Tapia y sus hijos en una investigación por supuesto lavado de dinero iniciada en 2021. El juez Juan Galván Greenway tomó esta determinación tras comprobar que la adquisición del patrimonio del dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue lícita.
El expediente judicial se originó a partir de cuestionamientos posteriores a la suspensión de un partido amistoso entre Argentina e Israel en 2018, evento asociado a una fiesta en el Sofitel y a la compra de inmuebles y autos, bajo la sospecha de que el pago indemnizatorio por la cancelación del encuentro deportivo financió dichas adquisiciones. Tras recolectar informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), instituciones bancarias, registros vehiculares y de propiedad, el fiscal Jorge Dhal Rocha no encontró irregularidades en las cuentas. El análisis pericial concluyó que los ingresos percibidos por Tapia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Conmebol sustentan su nivel de vida.
La resolución judicial también descartó sospechas sobre el delito de administración fraudulenta vinculado al contrato del evento deportivo entre el seleccionado argentino y el israelí, que fue cancelado. El juez consideró que la suspensión del encuentro en Jerusalén fue una decisión “razonable y prudente” y afirmó que “no configura delito alguno”. Sobre la situación financiera familiar, la investigación patrimonial respecto de los Tapia determinó que “no se observaron elementos que permitan sostener una imputación relativa a una maniobra vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos”.
resumen: La Justicia dictaminó el sobreseimiento de Claudio Tapia y sus hijos en una investigación por supuesto lavado de dinero. El juez determinó que las adquisiciones patrimoniales del dirigente de la AFA son lícitas, tras revisar informes financieros e institucionales.
Fuente: https://www.diarioepoca.com/1378852-tapia-fue-sobreseido-en-una-causa-por-presunto-lavado-de-activos